齐鲁网·闪电新闻4月24日讯 为落实山东金融监管局有关工作要求，更好地展示山东银行业服务经济社会高质量发展的举措和成效，山东省银行业协会组织开展的“银行业服务高质量发展专题调研暨新闻媒体一线行”宣传活动走进烟台，对烟台银行业普惠金融典型做法成效进行深入调研采访。烟台银行业深入贯彻落实中央金融工作会议
2025-04-24 21:21:00 0
镇安警方成功破获一起新型“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案
2025-04-24 20:42:00
近日
镇安县公安局成功破获一起
新型“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案件
摧毁涉及多省市的犯罪链条
抓获犯罪嫌疑人4名
追回涉案资金19.6万元
带破全国多地案件涉案金额逾750万元
该案系采用“虚拟币投资+上门取现”
复合模式的新型电信诈骗案件
↓↓↓
2024年10月18日，镇安县公安局刑警大队接辖区银行预警，居民刘某某存在大额异常取现行为，疑似遭遇电信诈骗。警方立即启动“警银联动”机制，刑警大队与永乐派出所成立联合专案组展开侦查。反诈民辅警通过数据研判锁定受害人后，遭遇当事人强烈抵触，办案民辅警上门开展针对性反诈宣传，最终突破当事人心理防线。
据刘某某陈述，其在网上认识英勇帅气且温柔体贴的“军官”后，每天嘘寒问暖、关怀备至，直到有一天，他说：“我知道稳赚不赔的投资，我带你一起挣钱。”在温柔的“陷阱”下，分三次将90万元现金交付自称“虚拟币交易商”的取现人员。案发当日，正准备再次支取19.6万元时被警方及时拦截。专案组迅速布控，在永乐街道将前来取现的刘某1、刘某2、余某等3名“车手”当场抓获，现场查扣涉案车辆1台、作案手机5部及全部待转移现金。犯罪嫌疑人到案后拒不供述犯罪行为，专案组民辅警奔赴河南、湖北、安徽等地调取大量证据后，在证据面前犯罪嫌疑人将真实情况如实供述，目前查明该团伙在河南省郑州市、南阳市、开封市、湖北省十堰市、宜昌市等地在受害人处收取被诈骗的现金。
随着案件深挖，专案组发现该团伙采用两种隐蔽洗钱模式，除受害人直接交付现金的“直流”模式外，还存在利用其他受害人作为资金“桥梁”的复杂洗钱链条。在湖北省襄阳市警方的协助下，2025年3月底主要犯罪嫌疑人张某落网。经查，该犯罪网络涉及河南、湖北两省六地，涉案资金流水达750余万元，4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留。目前该案正在进一步深挖扩线中，相关资金溯源工作有序推进。
据办案民警介绍，此类新型犯罪融合线上话术诈骗与线下现金交割，形成“虚拟币洗钱闭环”，诈骗分子先通过社交平台伪装成功人士获取信任，继而以“虚拟币超额收益”为诱饵，诱骗受害人银行取现，由伪装成“币商”的车手当面收取现金，最终通过虚拟货币交易完成赃款转移。值得注意的是，部分案件中还存在受害人被迫成为“洗钱桥接点”现象，即受害人A向受害人B账户转账，B取现后转交车手，此类“过桥”行为将使参与者面临法律追责。
公安机关提醒：凡涉及大额现金交易、虚拟货币投资等陌生资金往来，务必提高警惕；如账户收到不明来源资金，应立即向公安机关报案。
相关推荐
- 详细阅读
-
镇安警方成功破获一起新型“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案详细阅读
近日镇安县公安局成功破获一起新型“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案件摧毁涉及多省市的犯罪链条抓获犯罪嫌疑人4名追回涉案资金19.6万元带破全国多地案件涉案金额逾750万元该案系采用“虚拟币投资+上门取现”复合模式的新型电信诈骗案件↓↓↓2024年10月18日，镇安县公安局刑警大队接辖区银行预警，居
2025-04-24 20:42:00 0
-
丈夫涉刑案被羁押，妻子发现其出轨证据，起诉第三者返还246万元！昆明法院：赠与合同无效详细阅读
在丈夫宋某因涉嫌刑案被羁押期间，孙某在翻看丈夫手机时，发现丈夫出轨证据，丈夫还多次给“第三者”段某转账。因此，孙某向法院起诉，要求判令段某返还246万余元。据了解，段某比宋某小11岁，段某在宋某的公司负责出纳、采纳事项。4月23日，红星新闻记者从中国裁判文书网获悉，4月8日，昆明市中级人民法院公布这
2025-04-24 15:14:00 0
-
厦门对国家级中小企业特色产业集群开展绩效考核详细阅读
厦门日报讯（记者 李晓平）2024年度厦门市国家级中小企业特色产业集群（简称“中小集群”）绩效考核工作开始，最高给予60万元资金支持，旨在提升厦门市中小企业产业专业化、特色化、集群化发展水平。考核内容包括中小集群上一年度总产值增量（增长率）、研发投入增量（增长率）、优质中小企业培育增量、重点工业企业
2025-04-24 11:15:00 0
-
2025年超长期特别国债，今起发行！详细阅读
记者从财政部了解到，2025年超长期特别国债今天（24日）首次发行，其中20年期500亿元，30年期710亿元。根据安排，此次发行将通过财政部政府债券发行系统进行招标发行，两种期限的国债将在4月29日起上市交易。根据预算安排，我国今年拟发行超长期特别国债1.3万亿元，较2024年增加3000亿元。其
2025-04-24 08:55:00 0