镇安警方成功破获一起新型“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案

2025-04-24 20:42:00

近日

镇安县公安局成功破获一起

新型“线上诈骗+线下取现”电信网络诈骗案件

摧毁涉及多省市的犯罪链条

抓获犯罪嫌疑人4名

追回涉案资金19.6万元

带破全国多地案件涉案金额逾750万元

该案系采用“虚拟币投资+上门取现”

复合模式的新型电信诈骗案件

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2024年10月18日，镇安县公安局刑警大队接辖区银行预警，居民刘某某存在大额异常取现行为，疑似遭遇电信诈骗。警方立即启动“警银联动”机制，刑警大队与永乐派出所成立联合专案组展开侦查。反诈民辅警通过数据研判锁定受害人后，遭遇当事人强烈抵触，办案民辅警上门开展针对性反诈宣传，最终突破当事人心理防线。

据刘某某陈述，其在网上认识英勇帅气且温柔体贴的“军官”后，每天嘘寒问暖、关怀备至，直到有一天，他说：“我知道稳赚不赔的投资，我带你一起挣钱。”在温柔的“陷阱”下，分三次将90万元现金交付自称“虚拟币交易商”的取现人员。案发当日，正准备再次支取19.6万元时被警方及时拦截。专案组迅速布控，在永乐街道将前来取现的刘某1、刘某2、余某等3名“车手”当场抓获，现场查扣涉案车辆1台、作案手机5部及全部待转移现金。犯罪嫌疑人到案后拒不供述犯罪行为，专案组民辅警奔赴河南、湖北、安徽等地调取大量证据后，在证据面前犯罪嫌疑人将真实情况如实供述，目前查明该团伙在河南省郑州市、南阳市、开封市、湖北省十堰市、宜昌市等地在受害人处收取被诈骗的现金。

随着案件深挖，专案组发现该团伙采用两种隐蔽洗钱模式，除受害人直接交付现金的“直流”模式外，还存在利用其他受害人作为资金“桥梁”的复杂洗钱链条。在湖北省襄阳市警方的协助下，2025年3月底主要犯罪嫌疑人张某落网。经查，该犯罪网络涉及河南、湖北两省六地，涉案资金流水达750余万元，4名嫌疑人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪已被刑事拘留。目前该案正在进一步深挖扩线中，相关资金溯源工作有序推进。

据办案民警介绍，此类新型犯罪融合线上话术诈骗与线下现金交割，形成“虚拟币洗钱闭环”，诈骗分子先通过社交平台伪装成功人士获取信任，继而以“虚拟币超额收益”为诱饵，诱骗受害人银行取现，由伪装成“币商”的车手当面收取现金，最终通过虚拟货币交易完成赃款转移。值得注意的是，部分案件中还存在受害人被迫成为“洗钱桥接点”现象，即受害人A向受害人B账户转账，B取现后转交车手，此类“过桥”行为将使参与者面临法律追责。

公安机关提醒：凡涉及大额现金交易、虚拟货币投资等陌生资金往来，务必提高警惕；如账户收到不明来源资金，应立即向公安机关报案。

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